成都三泰控股集团股份有限公司公告(系列)

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发布时间:2018-10-23 08:23

成都三泰控股集团股份有限公司公告(系列)

2018-10-23 06:26来源:证券时报汽车/公司/人民币

原标题:成都三泰控股集团股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-116

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2018年10月21日以电子邮件方式发出,会议于2018年10月22日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任台大春先生担任公司总经理(简历附后),任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2018年10月23日巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

同意补选台大春先生、曾彬先生(简历附后)为第五届董事会非独立董事,同时增补台大春先生为第五届董事会审计委员会委员,任期与第五届董事会任期一致,即从股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选董事后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次补选董事情况详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》。

独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见,独立意见刊载于2018年10月23日在巨潮资讯网()上披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会所”)为公司2018年度审计机构,聘期一年,审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确认,授权公司管理层与华信会所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

独立董事对本次聘任2018年审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体意见详见2018年10月23日巨潮资讯网();本次聘任2018年度审计机构具体情况详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的《关于聘任2018年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用闲置自有资金不超过16.5亿元,全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元,合计使用上述总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品。

独立董事对本次使用闲置自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见,具体意见详见2018年10月23日巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会,股东大会通知具体事项详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网() 上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于聘任2018年审计机构的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件:台大春、曾彬简历

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日

附:台大春、曾彬简历

1、台大春,男,出生于1980年,中共党员,南京大学会计学硕士,中国国籍,无其他国家或地区居留权。2007年7月-2015年1月,就职于安信证券股份有限公司,先后担任投资银行部董事、业务总监、保荐代表人职务,期间自2013年起兼任公司核心客户组副组长,负责协调统筹公司战略核心客户全方位投融资服务。2015年2月-2018年7月,担任赛领资本管理有限公司旗下上海赛领维度投资管理有限公司总经理职务。

台大春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询,台大春先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前,台大春先生未持有公司股份。

2、曾彬,男,出生于1982年7月,中国人民大学法律硕士,中国国籍,无其他国家或地区居留权。2007年7月-2008年9月就职于北汽福田汽车股份有限公司并购与投资管理部;2008年10月-2016年6月就职于国浩律师(北京)事务所,先后任律师,合伙人;2016年7月至2018年9月,就职于安赐资产管理有限公司,任合伙人。

曾彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询,曾彬先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前,曾彬先生未持有公司股份。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-117

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2018年10月21日以邮件方式发出,会议于2018年10月22日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

同意公司聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年,审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

证券代码:002312 证券简称:三泰控股公告编号:2018-118

关于公司总经理变更的公告

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月21日收到朱江先生递交的书面辞职报告。朱江先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。辞职后,朱江先生将继续担任公司董事长、董事及董事会发展与规划委员会主任委员。朱江先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对朱江先生在任职公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查、董事长提名,公司于2018年10月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任台大春先生为公司总经理(简历附后),任期与本届董事会任期一致,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

附:台大春简历

台大春,男,出生于1980年,中共党员,南京大学会计学硕士,中国国籍,无其他国家或地区居留权。2007年7月-2015年1月,就职于安信证券股份有限公司,先后担任投资银行部董事、业务总监、保荐代表人职务,期间自2013年起兼任公司核心客户组副组长,负责协调统筹公司战略核心客户全方位投融资服务。2015年2月-2018年7月,担任赛领资本管理有限公司旗下上海赛领维度投资管理有限公司总经理职务。

台大春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询,台大春先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前,台大春先生未持有公司股份。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-119

关于部分董事辞职暨补选董事的公告

一、董事辞职情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月21日收到董事张桥云先生提交的书面辞职报告。张桥云先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后张桥云先生不再担任公司任何职务。张桥云先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,自公司董事会收到其辞职报告起生效。

公司对张桥云先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!

二、补选董事基本情况

为保证公司董事会工作正常开展,公司于2018年10月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意补选台大春先生、曾彬先生为第五届董事会非独立董事,同时增补台大春先生为第五届董事会审计委员会委员,任期与第五届董事会任期一致。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:台大春先生、曾彬先生简历

附:台大春先生、曾彬先生简历

1、台大春,男,出生于1980年,中共党员,南京大学会计学硕士,中国国籍,无其他国家或地区居留权。2007年7月-2015年1月,就职于安信证券股份有限公司,先后担任投资银行部董事、业务总监、保荐代表人职务,期间自2013年起兼任公司核心客户组副组长,负责协调统筹公司战略核心客户全方位投融资服务。2015年2月-2018年7月,担任赛领资本管理有限公司旗下上海赛领维度投资管理有限公司总经理职务。

台大春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询,台大春先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前,台大春先生未持有公司股份。

2、曾彬,男,出生于1982年7月,中国人民大学法律硕士,中国国籍,无其他国家或地区居留权。2007年7月-2008年9月就职于北汽福田汽车股份有限公司并购与投资管理部;2008年10月-2016年6月就职于国浩律师(北京)事务所,先后任律师,合伙人;2016年7月至2018年9月,就职于安赐资产管理有限公司,任合伙人。

曾彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询,曾彬先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

截至目前,曾彬先生未持有公司股份。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-120

关于聘任2018年度审计机构的公告

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》,公司拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会所”)为公司2018年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会所”)已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性与客观性,公司与原年度财务审计机构瑞华会所充分沟通并征得其同意,公司将不再续聘瑞华会所为公司审计机构。经过认真考察,并经公司董事会审计委员会审查,公司拟聘任具备证券、期货业务资格的华信会所为公司2018年度审计机构,聘期一年,审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确认,授权公司管理层与华信会所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司董事会对瑞华会所团队多年来为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

1、名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

2、营业执照社会信用代码:91510500083391472Y

3、办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂李都南28楼

4、首席合伙人:李武林

5、成立日期:1988年6月

6、改制时间:2013年11月27日

7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

华信会所是全国首批完成脱钩改制的具有证券期货从业(审计)资格的会计中介服务机构,也是目前西南地区注册的唯一具有证券资格的会计师事务所。华信会所具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内控审计的要求。

三、聘请审计机构履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对华信会所的资质进行了审查,认为华信会所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议聘任华信会所为公司2018年度审计机构。

2、公司于2018年10月22日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》,同意聘任华信会所为公司2018年度审计机构。公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、关于聘任2018年度审计机构事项将提交公司2018年第三次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于聘任2018年度审计机构的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-121

成都三泰控股集团股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

特别提示:

1、成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币16.5亿元、全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元,合计使用上述总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品,资金可在上述额度内进行滚动使用,决议有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

2、本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

一、拟购买理财基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司于2018年10月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,本着股东利益最大化原则,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币16.5亿元、全资子维度金融拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元,合计使用上述总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品,资金可在上述额度内进行滚动使用,决议有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。具体情况如下:

1、投资品种:为控制风险,投资的品种为保本型、短期(12个月以内)的金融机构理财产品。上述投资产品不得质押。

2、投资期限:公司可根据自身情况选择理财产品期限,单笔理财产品期限不超过12个月,额度有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月内。

3、投资额度:公司使用暂时闲置自有资金不超过16.5亿元,维度金融使用暂时闲置自有资金不超过0.8亿元,资金在上述额度内可以滚动使用。

4、资金来源:本次使用现金管理的资金来源于公司及子公司暂时闲置自有资金,资金来源合法合规。

5、实施方式:公司将不再对上述额度内的现金管理事项出具单笔申请的董事会决议和股东大会决议,同时授权公司及子公司维度金融法定代表人分别在额度范围内行使公司以闲置自有资金进行现金管理的投资决策权并签署合同及文件。

6、信息披露:公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施(一)投资风险

1、短期金融机构理财产品属于安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,拟购买的理财产品期限不超过12个月,不用于证券投资,不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、管理层进行具体实施时,需得到公司及子公司法定代表人批准并由其签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、投资目的及对公司的影响

在保证不影响公司正常经营的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金进行理财,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的批准情况

1、董事会审议情况

2018年10月22日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币16.5亿元、全资子公司维度金融拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元,合计使用上述总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品,资金可在上述额度内进行滚动使用,决议有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

本次公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币16.5亿元、全资子公司维度金融拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元,合计使用上述总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构保本型理财产品,相关审批程序符合相关法律法规,不会影响公司的正常经营活动,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司及子公司维度金融使用金额不超过人民币17.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构保本型理财产品,期限不超过12个月,资金可在上述额度内进行滚动使用,期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时,我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-122

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

一、本次股东大会的基本情况

经2018年10月22日召开的成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决议通过,公司定于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会。

(一)会议届次:2018年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间(1)现场会议时间:2018年11月8日(星期四)下午14:40开始(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月8日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

通过互联网投票系统()投票的具体时间为:2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2018年10月31日

(七)会议出席对象

1、截止2018年10月31日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)。

二、会议审议议题

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举台大春先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于聘任2018年度审计机构的议案》

3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

以上提案均已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,提案2同时经第五届监事会第三次会议审议通过;上述提案的具体内容详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊载的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年11月5日下午18:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2018年11月5日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号邮编:610091

联系人:宋晓霞王晶

电话:028-62825222传真:028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议。

特此通知。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、累积投票提案填报表决意见:填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

本次累积投票提案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月8日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

委托人持股性质:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”,每项均为单选,多选无效。

委托日期: 年 月 日返回搜狐,查看更多

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